Декабрь
Пн   7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25  
Сб 5 12 19 26  
Вс 6 13 20 27  












Преступную группировку будут судить за отмывание 65 миллионов леев

Следователи изъяли документацию у примерно 150 компаний, которые занимались фиктивными транзакциями. Нанесённый государству ущерб оценивается в девять миллионов леев.

«Задержаны восемь человек - активных членов преступной группировки, в которой каждый имел определенную роль и еще шесть представителей компаний, при посредничестве которых осуществлялись их преступные замыслы. Среди задержанных - сотрудник Главной государственной налоговой инспекции», - сообщила прокурор Надежда Бусуйок.

«Все члены группировки были хорошо знакомы с бизнесом и как можно обойти законодательство. Чиновник контролировал и прикрывал преступную группировкуРоль чиновника сводилась к контролю и прикрытием преступной деятельности», - сказал следователь Виталий Прокопий.

«Выявили фиктивные транзакции на 65 миллионов леев. За них не был выплачен налог на добавленную стоимость в размере девять миллионов леев. С целью возмещения ущерба нанесенного государственному бюджету был наложен арест на имущество и недвижимость обвиняемых примерно на 2,5 миллионов леев. В отношении пяти принята превентивная мера арест», - дополнил прокурор Вячеслав Черналёв.