Операцию проводила полиция и прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Задержали мошенника за покерным столом.
Подозреваемого задержали на базе отдыха в Яловенском районе, где он играл в покер с подельниками. По словам прокуроров, подозреваемый в последние два месяца зарегистрировал несколько фирм на подставных людей. Фирмы якобы поставляли фермерским хозяйствам семена подсолнечника. Но как только деньги поступили на счет, мошенник исчез.
«Никаких семян у него не было, сделки были фиктивными. Параллельно он вел переговоры с администраторами складов, якобы об отгрузке товара. Забрать товар со склада должен был покупатель».
Подозревают Сергея Трочина в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах. Грозит ему до 15 лет тюрьмы.
«Пока он не делал никаких заявлений, но свою вину отрицает».
Подозреваемый ранее был судим. В Румынии его заочно признали виновным в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и контрабанде. И объявили в международный розыск.
Уголовная ответственность грозит и людям, на чьи имена были открыты фирмы.