По данным следствия, представители строительных компаний возвели без разрешений и с нарушением строительных норм дополнительные этажи в трех зданиях по ул. Александру чел Бун, 115. Кроме того, они подписали инвестиционные договоры с физическими и юридическими лицами на помещения, расположенные на этажах, возведенных незаконно, вопреки правовым положениям и проектной документации.
В ходе расследования сотрудники НАЦ несколько раз обращались к муниципальным властям, чтобы выяснить обстоятельств, при которых были совершены незаконные действия. В ответах Государственной строительной инспекции, Инспектората труда, управлений примэрии и полиции говорится, что компании были предупреждены неоднократно по поводу обнаруженных нарушений, им было выдано предписание остановить работу, однако они продолжили свою деятельность. Для усиления доказательной базы антикоррупционные прокуроры и сотрудники НАЦ провели обыски в офисах соответствующих компаний, а также в домах и автомобилях подозреваемых.
В ходе следственных действий были изъяты документы, компьютеры и три роскошных автомобиля, принадлежащие подозреваемым. В настоящее время администратор, основатель и два сотрудника двух строительных фирм задержаны на 72 часа и в их отношении возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением. Если подозреваемые будут признания виновными, им грозит тюремное заключение на срок до 6 лет.